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广发银行云浮支行成功堵截一起电信诈骗帮客户追回35.7万元

云浮日报讯 (记者 梁耀天) 与骗子争分夺秒,我市有一家银行没有让诈骗嫌疑人得逞。近日,广发银行云浮支行成功堵截一起电信诈骗,帮助一企业客户成功追回因财务人员误信不法分子信息转出的资金35.7万元,受到了客户赞扬。

当天18点30分左右,广发银行云浮支行接到一企业客户负责人的紧急求助电话,称有不法分子冒充企业法人代表,通过微信要求财务人员用企业网银将35.7万元转到指定账户,财务人员在没有核实的情况下将35.7万元向不法分子指定的账户发起了转账。收到扣账短信后,该企业负责人立即与财务人员电话核实,财务人员明白遭遇电信诈骗后,在报警的同时迅速联系银行,请求银行帮助拦截被转款项。

收到企业财务人员求助电话后,广发银行云浮支行立即启动应急预案,查询客户转账资金当前状态,发现企业的该笔转账在当天17点20分左右发起,交易状态为“已复核未发送”。根据人民银行支付系统大额清算规则,当天17点至20点之间的大额转账业务将在当天20点30分前清算完毕并汇转到指定账户。

时间紧急!该支行立即报告上级行运营科技部,请求拦截该笔交易。上级行运营科技部接报后,在最短的时间内召集支付系统经办人、复核人和授权人,对该笔转账业务进行了止付、冲账,将资金全额退回企业账户,保障了客户资金安全。

文章来源:http://www.yunfudaily.com/2019/0509/118394.shtml